Modelo de Acta de Junta de Sociedad Limitada
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En este post de Modelos y Contratos gratis traemos un ejemplo de cómo se hace un Acta de Junta Ordinaria de socios en una sociedad limitada.
Anexo también subimos un ejemplo de lista de Asistentes a la Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad Limitada (S.L.)
 

¿Cómo se hace un Acta de Junta de Socios en una Sociedad Limitada?

 
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD LIMITADA (S.L.)
 
En (Lugar), siendo las ….. hs. del día ……………….., y en Sede Social, sita en (dirección de la sede social de la sociedad limitada), tiene lugar la celebración, tras convocatoria, de la Junta General Ordinaria de la Sociedad Limitada (S.L.), la cual fue convocada con el siguiente orden del día:
 
1.- Aprobación o censura de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio (año)
2.- Aprobación o censura de la gestión social realizada por los administradores durante el ejercicio (año)
3.- Resultado de beneficios de las cuentas de la sociedad en el ejercicio (año).
4.- Aprobación o censura de la autorización a los socios a realizar futuras expansiones, inversiones, etc.
5.- Ruegos y preguntas.
 
Una vez confeccionada la lista de asistentes que se incorpora como documento anexo a la presente Acta, de la misma se prueba la concurrencia de socios que representan el 100% del capital social con derecho a voto.
 
Actúan como Presidente de la Junta D/Dª […] y como Secretario D/Dª […].
 
Al hallarse presente el 100% del capital social, el Presidente declara válidamente constituida la Junta en primera convocatoria, pasando el Secretario por indicación de aquel a dar lectura al Orden del día establecido en la convocatoria.
 
Seguidamente, y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, se someten a votación los puntos contenidos en el orden del día, adoptándose por la Junta General, los siguientes
 
ACUERDOS
 
PRIMERO. Aprobar las Cuentas anuales al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de (año).
 
Se aprueba por unanimidad.
 
SEGUNDO. Aprobar la gestión social realizada por los administradores D/Dª…………… y D/Dª…………..
 
Se aprueba por unanimidad.
 
TERCERO. Aprobar la aplicación del resultado de dicho ejercicio.
 
Se distribuye el resultado según la participación social de cada socio, aprobándose por unanimidad.
 
25% D/Dª……………
25% D/Dª……………
25% D/Dª……………
25% D/Dª……………
 
CUARTO. Aprobación de los socios a realizar ….. (ejemplo de futuras expansiones, inversiones, etc.)
 
Se aprueba por unanimidad.
 
QUINTO. Ruegos y preguntas.
 
Al no solicitarse por ninguno de los socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente da por concluido el debate y el Secretario procede a dar lectura integra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado.
 
Acto seguido, siendo las ……… hs. del día de su inicio, se levanta la sesión, procediéndose a la firma de la presente por todos los socios asistentes, así como por mi el Secretario, con el visto bueno del Presidente.
 
 
EL PRESIDENTE             EL SECRETARIO 
 
 
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD SERVICIOS TURISTICOS Y PUBLICITARIOS DE GALICIA, SL.
 
La relación de socios asistentes a la Junta General Ordinaria de la Sociedad Limitada (S.L.), celebrada en la Sede Social de la empresa, sita en (dirección de la sede social de la sociedad limitada), el día ………………… a las …… hs es:
 
1. D/Dª……………
2. D/Dª……………
3. D/Dª……………
4. D/Dª……………
 
En la Sede Social de la empresa, sita en (dirección de la sede social de la sociedad limitada), el día […]
 
Hasta aquí este formato de Acta de Junta de Sociedad Limitada.
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Muestra 6 comentarios
  • Anónimo
    Responder

    Muchas gracias es justo lo que estaba necesitando! Marcos.

  • Responder

    Gracias por colgarlo, me has ahorrado el tiempo deredactar yo un modelo, ¿me das permiso para referenciar este artículo en mi blog?
    Si tienes alguno con los plazos legales para convocar las juntas de accionistas pásame el enlace y lo referencio también consultas@irenegh.es

    • Tito Petrizzo
      Responder

      Hola Irene, muchas gracias por pasarte por el blog. Puedes enlazar a este post, no hay ningún problema. Un saludo.

  • Pedro
    Responder

    Hola Tito
    en la Junta General Ordinaria de la Sociedad Limitada , puedo ir acompañado de un abogada o economista para que me asesore ?
    gracias

    • Tito Petrizzo
      Responder

      Hola Pedro, si puedes ir acompañado de abogado o de cualquier otra persona, pero deberías comunicarlo previamente al presidente de la Junta.
      Nos vemos online.

  • MANUEL
    Responder

    Me parece interesante el contenido de esta pagina.

    Te felicito Tito.

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